غير عادي.. انعقاد دورة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر

غير عادي.. انعقاد دورة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر

الدوحة - (الوفاق نيوز): عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة 38 متدربا من مختلف الوزارات والجهات الخاصة.

هدفت الدورة، التي استمرت يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، إلى تعريف المشاركين بأحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.

المحتوى:

تضمنت الدورة محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية.

المحاور الرئيسية:

مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.
إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويلات والتبادلات والمنهج القائم على المخاطر.
مفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة.
أنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة.
كيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية.
كيفية تحديد المستفيد الحقيقي.
إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي و الخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.
الهدف:

تهدف غرفة قطر من خلال تنظيم هذه الدورة إلى تعزيز الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير مهارات المشاركين في مجال مكافحة هذه الجرائم، بما يتماشى مع القوانين والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

#الوفاق_نيوز